La Policía Nacional intervino más de 300.000 euros en efectivo y seis coches de alta gama en los registros de las villas de Calvià del fabricante de armas vinculado al presidente de Rusia, Vladímir Putin. Los agentes detuvieron a dos mujeres y un hombre que supuestamente actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania. En la operación Oszan realizaron nueve registros, cinco en casas de lujo, y bloquearon inmuebles y cuentas bancarias.
Los arrestados están acusados de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución. La investigación de la Policía Nacional ha podido comprobar que los detenidos colaboraban de forma activa con el fabricante de armas Nikolai Kolesov, que está incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea y otros organismos internacionales como consecuencia de la invasión de Ucrania.
El operativo, que se ha desarrollado por expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información, ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Mallorca.
El patrimonio de Kolesov
La investigación comenzó cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un Nikolai Kolesov, a quien se le atribuyen cinco villas de lujo en la zona de Calvià que están valoradas en 18 millones de euros. Los detenidos actuaban como testaferros, facilitando la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes.
Según las pesquisas, los tres arrestados, que después quedaron en libertad, participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, además de figurar como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas.
Los investigados, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, consiguieron obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo. Enmascararon la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditaron la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio nacional. Estas acciones tenían como objetivo permitir que al sancionado no le fuesen congelados ni bloqueados sus activos, y así poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en España a pesar de la prohibición de disposición de fondos dictada por la Unión Europea.
Dinero, coches de lujo y mucha documentación
Los agentes irrumpieron en cinco villas de lujo donde se intervino abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y material relevante para la causa. El pasado 11 de marzo por la mañana, dos de las mujeres detenidas fueron puestas a disposición judicial y quedaron en libertad.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº 1 de Palma de Mallorca, decretó el secreto de las actuaciones. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas o entidades involucradas en este entramado de elusión de sanciones.
Les quedan por registrar nuevas cuentas y villas pero esta vez del otro lado de la frontera de dicho país sino de los que están pidiendo cada mes a la unión europea miles de millones y de paso a los que se lo entregan….porque nuestros impuestos no son para un gobierno corrupto. No obstante el dinero de este señor le pertenece y no es con el desarrollo de los acontecimientos que lo hará conseguido sino mucho antes…creo que están limpiando por el lado equivocado de la calle.