La filtración masiva de «los papeles de Panamá» desató este lunes una convulsión mundial que obligó a numerosos gobiernos a anunciar investigaciones fiscales, pero los principales implicados, entre ellos los presidentes Vladimir Putin y Mauricio Macri, negaron cualquier implicación en el escándalo o minimizaron su alcance.
Como en los mejores tiempos de la guerra fría, el Kremlin aseguró que la filtración de los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en desviar fortunas a paraísos fiscales, sólo persigue «desestabilizar» a Rusia y desacreditar al presidente Putin.
La investigación difundida este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) revela cómo varios empresarios y al menos un amigo personal del presidente ruso gestionaron hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de poco profesional la investigación periodística, en la que han participado más de un centenar de medios de comunicación, y acusó al Consorcio Internacional de Periodistas de ser una tapadera para «antiguos miembros» de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En Argentina la Presidencia de la Nación salió también al paso de las acusaciones y afirmó que el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, «nunca tuvo» una participación en el capital de la sociedad Fleg Trading Ltd de las Bahamas.
Según la Presidencia argentina, dicha sociedad «estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionarial».
Otro de los afectados, el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, se mostró muy nervioso durante una entrevista en televisión en la que fue interrogado sobre el escándalo, pero descartó dimitir tras publicarse que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal.
Gunnlaugsson y su mujer, Sigurlaug Pálsdóttir, eran dueños de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris, que tenía casi 4 millones de dólares en bonos en los tres principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis de 2008.
En Londres el escándalo salpicó también al primer ministro británico, David Cameron, cuyo padre, Ian Cameron, fallecido en 2010, usó los servicios del bufete panameño para blindar su empresa Blairmore Holdings Inc de la hacienda británica.
Según la documentación publicada, otros tres exparlamentarios del partido conservador, una docena de donantes de formaciones políticas y seis miembros actuales de la Cámara de los Lores figuran en los papeles.
El ICIJ remarcó que los documentos no sugieren en ningún momento que los individuos señalados hayan hecho algo ilegal o que la familia de David Cameron no pagara sus impuestos en Reino Unido.
Desde Bruselas la Comisión Europea (CE) recalcó que es «muy activa en todos los frentes» de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, y recordó que los bancos europeos deben facilitar «un amplio rango de información sobre operaciones fiscales en el mundo».
La CE salió en defensa del comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, cuya esposa también figura en la lista de los denominados «papeles de Panamá».
Según la CE, la información aportada por Arias Cañete «parece estar en cumplimiento del código de conducta para los comisarios», e incluye «todas las actividades profesionales e intereses financieros de la esposa del comisario que podrían representar un potencial conflicto de intereses».
Por su parte el Gobierno alemán expresó su convicción de que este escándalo refuerza la necesidad de avanzar en la lucha contra la evasión fiscal, mientras que el Deutsche Bank, primer banco del país, explicó que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales, pero siempre de forma legal.
En París el Gobierno francés anunció que va a reclamar que se le entreguen los llamados «Papeles de Panamá», que supuestamente contienen informaciones de un millar de franceses que han recurrido a estructuras opacas en paraísos fiscales, para que el Fisco y la Justicia puedan examinarlos.
En Ucrania el Partido Radical, una de las fuerzas europeístas con representación en el Parlamento, propuso iniciar un proceso de impugnación del presidente del país, Petró Poroshenko, por haber creado tres sociedades opacas en las Islas Virgenes en agosto de 2014, en el momento más duro de la guerra en el este de Ucrania.
La filtración masiva desveló también movimientos de empresas «offshore» vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping, pero allí la censura borró este lunes de las redes sociales del país cientos de comentarios referidos a un cuñado del presidente y a la hija del exprimer ministro Li Peng.
El tema generó desde primera hora de este lunes numerosos comentarios y debates en redes sociales chinas como Sina Weibo, similar a Twitter, o en Wechat, equivalente local a Whatsapp, pero pasadas unas horas ese contenido había sido retirado.
El primer ministro indio, Narendra Modi, ordenó una investigación sobre más de 500 ciudadanos indios que supuestamente poseen compañías en paraísos fiscales, y advirtió de que «se actuará estrictamente» contra las cuentas que sean encontradas ilegales.
En Pakistán la familia y el Gobierno del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, negaron cualquier tipo de ilegalidad tras conocerse que tres de los cuatro hijos del mandatario crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las que controlan propiedades en Londres.
Piden la comparecencia de Montoro en el Congreso
PSOE, Podemos, Ciudadanos y DiL han pedido este lunes la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en relación con las 1.200 sociedades opacas con titulares españoles abiertas en Panamá, que la Agencia Tributaria analiza ya «en profundidad» por si hubiera alguna irregularidad.
Además de esta investigación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido también abrir diligencias para determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales u otros delitos y para identificar a sus responsables.
La infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano o miembros de la familia Domecq son algunos de los españoles, junto al futbolista argentino del FC Barcelona Lionel Messi, cuyo nombre ha trascendido en los ya conocidos como «papeles de Panamá» sobre empresas opacas, divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.