El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha ordenado a las entidades bancarias en las que figuran cuentas a su nombre que entreguen a la Guardia Civil toda la información relativa en el período comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2024.
El juez ordena esta diligencia en una providencia fechada el pasado 12 de diciembre, y a la que ha tenido acceso EFE, que ha trascendido este miércoles, poco después de la declaración de Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada, en la que ha negado cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.
El magistrado ordena primero que se traslade a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la información bancaria extraída del Punto Neutro judicial sobre las cuentas bancarias titularidad de la investigada, así como la comunicación recibida del BBVA, con el fin de que «se verifique el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) para comprobar si son todas las que le constan a la investigada o pudiera existir alguna más».
Lo hace después de que el Punto Neutro Judicial remitiera al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid una lista «incompleta» de 10 cuentas bancarias vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno cuyo saldo total ascendía únicamente a 40 euros.
Además, el juez ordena que, respecto de las cuentas bancarias ya identificadas, se solicite a cada una de las entidades bancarias «a fin de que informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias reseñadas durante el periodo comprendido entre el 01/12/2019 y 18/11/2024».
Con el objetivo de agilizar las investigaciones, toda la información requerida será remitida por las entidades financieras directamente a la UCO.
Y el juez autoriza a los agentes de dicha unidad a que «puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos investigados».
En otra providencia, fechada el 16 de diciembre, el magistrado advierte que no se ha cumplido lo que solicitó a la directora de Recursos Humanos del Instituto Empresa, que contrató a Gómez como directora del África Center, y requiere a la entidad a que en plazo de 10 días «aporte la justificación de todas las transferencias, con indicación concreta de la entidad bancaria y número de cuenta, a las que se realizan los pagos respecto del contrato realizado por Instituto de la Empresa con Begoña Gómez».
AngelcaídoI res. Informació de servei.